Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 29-летнего россиянина Максима Бойко. Его заподозрили в отмывании денег через биткоины. Об этом говорится в решении окружного суда Западной Пенсильвании, которое было опубликовано в базе портала CourtListener.
Первым внимание на это обратил РБК. Издание The Flow уточняет, что Бойко известен как рэп-исполнитель Plinofficial. Он записывал треки с такими музыкантами, как Жак Энтони, Bumble Beezу и Yung Trappa и является участником рэп-объединений Swagga Music и Smells Weed Music. Поводом для начала расследования в отношении Бойко, согласно материалам дела, стали фотографии в его Instagram, где он держит в руках пачки денег в разной валюте, в том числе в долларах и рублях.
Такие кадры, обратило внимание следствие, были опубликованы в соцсетях россиянина несколько раз: в мае 2017 года, в марте 2016-го, декабре 2015-го, марте 2017-го, мае 2019-го и в другие периоды. Все эти фотографии прикреплены к материалам дела. Бойко на них идентифицировали по татуировкам. Именно эти изображения, говорится в документах, вызвали у представителей власти подозрения. Следить за Бойко в соцсетях сотрудники правоохранительных органов начали после того, как россиянин вместе с женой в январе въехал в США, имея при себе $20?000 наличными. Таможенникам Бойко тогда объяснил, что эти деньги он получил в результате инвестирования в биткоин, а также от сдачи недвижимости в аренду. Но встретившие его в Штатах пограничники в этом усомнились и решили проверить источники дохода Бойко. По итогам проверки в ФБР пришли к выводу, что деньги россиянин мог получить в результате отмывания с помощью криптовалют украденных киберпреступниками средств.
Также Бойко заподозрили в сотрудничестве с международной группировкой киберпреступников QQAAZZ. В целом на счетах рэпера, согласно материалам дела, в 2017 году было около $390?000 в криптовалюте.
Это уже не первый случай, когда власти США обвиняют россиян в отмывании денег через криптовалюту. Так, в 2017 году по запросу Вашингтона в Греции был задержан россиянин Александр Винник. Его американское следствие обвиняет в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд и отмывании её через платформу BTC-e. Обратите внимание Теперь Максиму Бойко может грозить в США до 10 лет тюрьмы. «Необъяснимое богатство Бойко не соответствуют практикам законного ведения бизнеса», — полагает американское следствие. Слушания по делу рэпера должны пройти 2 апреля.
cообщают «Открытые медиа».