Super User
мая
Российского рэпера арестовали в США из-за фото с пачками купюр. Его заподозрили в отмывании денег
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 29-летнего россиянина Максима Бойко. Его заподозрили в отмывании денег через биткоины. Об этом говорится в решении окружного суда Западной Пенсильвании, которое было опубликовано в базе портала CourtListener.
Первым внимание на это обратил РБК. Издание The Flow уточняет, что Бойко известен как рэп-исполнитель Plinofficial. Он записывал треки с такими музыкантами, как Жак Энтони, Bumble Beezу и Yung Trappa и является участником рэп-объединений Swagga Music и Smells Weed Music. Поводом для начала расследования в отношении Бойко, согласно материалам дела, стали фотографии в его Instagram, где он держит в руках пачки денег в разной валюте, в том числе в долларах и рублях.
Такие кадры, обратило внимание следствие, были опубликованы в соцсетях россиянина несколько раз: в мае 2017 года, в марте 2016-го, декабре 2015-го, марте 2017-го, мае 2019-го и в другие периоды. Все эти фотографии прикреплены к материалам дела. Бойко на них идентифицировали по татуировкам. Именно эти изображения, говорится в документах, вызвали у представителей власти подозрения. Следить за Бойко в соцсетях сотрудники правоохранительных органов начали после того, как россиянин вместе с женой в январе въехал в США, имея при себе $20?000 наличными. Таможенникам Бойко тогда объяснил, что эти деньги он получил в результате инвестирования в биткоин, а также от сдачи недвижимости в аренду. Но встретившие его в Штатах пограничники в этом усомнились и решили проверить источники дохода Бойко. По итогам проверки в ФБР пришли к выводу, что деньги россиянин мог получить в результате отмывания с помощью криптовалют украденных киберпреступниками средств.
Также Бойко заподозрили в сотрудничестве с международной группировкой киберпреступников QQAAZZ. В целом на счетах рэпера, согласно материалам дела, в 2017 году было около $390?000 в криптовалюте.
Это уже не первый случай, когда власти США обвиняют россиян в отмывании денег через криптовалюту. Так, в 2017 году по запросу Вашингтона в Греции был задержан россиянин Александр Винник. Его американское следствие обвиняет в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд и отмывании её через платформу BTC-e. Обратите внимание Теперь Максиму Бойко может грозить в США до 10 лет тюрьмы. «Необъяснимое богатство Бойко не соответствуют практикам законного ведения бизнеса», — полагает американское следствие. Слушания по делу рэпера должны пройти 2 апреля.
cообщают «Открытые медиа».
июня
Арестованы члены полицейской мафии, орудовавшие в штаб-квартире федеральной полиции в Рио-де-Жанейро
Согласно расследованиям, подозреваемые являются частью схемы взяточничества в полицейских расследованиях, связанных с мошенничеством в сфере медицинского обслуживания и с пенсионным фондом.
Расследования показали, что арестованные получали большое количество неоправданных преимуществ, чтобы избежать огласки в средствах массовой информации расследуемых и подозреваемых граждан и вывести их из-под следственных действий.
Доказательства, полученные с помощью изучения банковских проводок и телефонных переговоров расследуемых, вкупе с показаниями согласившихся на сотрудничество обвиняемых, доказали эффективную практику преступлений активной и пассивной коррупции, создание преступной организации и отмывание денег. Есть признаки того, что в преступной схеме участвовали другие полицейские агенты и что она не ограничивалась упомянутыми преступлениями.
мая
Арестованный в Бразилии сержант полиции подозревается в продаже оружия наркоторговцам
Арестованный 14 апреля в окрестностях бразильского города Сальвадор, сержант военной полиции продавал оружие торговцам наркотиками в регионе. Об этом говорится в заявлении прокуратуры штата Баия.
Полицейский был арестован с поличным за «незаконное хранение огнестрельного оружия».
В требовании о превентивном задержании обвинение, помимо серьезности преступления, указывало на необходимость сохранения общественного порядка перед лицом опасности военной полиции. Обвинение также указывает на «убедительные свидетельства того, что заключенный был замешан в нескольких преступлениях, включая убийства».
В пояснении, выпущенной во время ареста, Секретариат общественной безопасности сообщил, что во время ареста у военного полицейского было изъято 3 пистолета, 7 магазинов к ним и около 70 патронов.
«Гарнизоны патрулировали местность, когда они получили информацию об автомобиле Fiat Uno, который совершал подозрительные движения. Полиция подошла к водителю, который назвал себя полицейским », - говорится в пояснении.
Как указано в документе, подписанным прокурором, сержант, имя которого не будет раскрыто, поскольку он еще не предстал перед судом присяжных, признал авторство преступления. Согласно обвинению, арест с поличным произошёл, когда сержант "вел переговоры о продаже оружия, принадлежащего военной полиции Баии, местным торговцам людьми, и это обстоятельство признал сам арестованный".
«Он способствовал смерти коллег, работающих в борьбе с преступностью», - подчеркнул анонимно один из полицейских. По словам местного жителя сержант «давно известен всем в этом районе». «Он всегда разговаривал с «этими парнями », - сказал он.
Несмотря на обвинения, предварительное заключение было отклонено судьей.
Сержант по-прежнему находится в ударном батальоне военной полиции в Сальвадоре.
апреля
 |