ruenfrdeelitptes
  • Главная
  • О нас
    • Цели и задачи "CST command"Custom modules
  • Новости
  • Страны
    • Весь мир
    • Азия и Тихий океан
      • Абхазия
      • Азербайджан
      • Афганистан
      • Бангладеш
      • Вануату
      • Вьетнам
      • Израиль
      • Индия
      • Индонезия
      • Иран
      • Китай
      • Кувейт
      • Ливан
      • Мьянма
      • ОАЭ
      • Саудовская Аравия
      • Северная Корея
      • Таиланд
      • Турция
      • Филиппины
      • Южная Корея
      • Япония
    • Африка
      • Египет
      • Кабо-Верде
      • Кения
      • Конго
      • Ливия
      • Нигерия
      • Руанда
    • Европа
      • Венгрия
      • Германия
      • Греция
      • Испания
      • Кипр
      • Косово
      • Литва
      • Норвегия
      • Польша
      • Россия
      • Украина
      • Финляндия
      • Франция
      • Чехия
      • Швейцария
      • Швеция
    • Северная Америка
      • США
    • Центральная Америка и Карибы
      • Гаити
      • Мексика
    • Южная Америка
      • Аргентина
      • Бразилия
      • Венесуэла
      • Колумбия
      • Чили
      • Эквадор
  • Категории
    • Безнаказанность
    • Внесудебные казни
    • Запугивание
    • Информационный терроризм
    • Массовое лишение свободы
    • Массовые убийства
    • Полицейский террор
    • Полицейские убийства
    • Полицейское насилие
    • Похищения
    • Права женщин
    • Права заключённых
    • Права ребёнка
    • Преступления военных
    • Произвольные аресты
    • Пропаганда насилия
    • Пытки
    • Разжигание ненависти
    • Сексуальное насилие
    • Свобода вероисповедания
    • Свобода предпринимательства
    • Свобода слова
    • Судебный произвол
    • Экологический терроризм
  • Россияне
  • Поддержать
  • Документы
    • Документы CST command
    • Международные документы
  • Контакты
28
июля

США потребовали от россиянина Винника 100 миллионов долларов

Published in США
 

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США требуют от россиянина Александра Винника, экстрадиции которого добиваются от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ей пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

Таким образом, США настаивают, что Винник должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.

"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.

Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.

Россиянина арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера. С тех пор он находится в греческой тюрьме.

В США Винника обвиняют по 21 пункту в кибермошенничестве, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.

ИСТОЧНИК

Читать всю статью
Арестованный в США Максим Бойко не признал вину в отмывании денег и киберпреступлениях
22
октября

Арестованный в США Максим Бойко не признал вину в отмывании денег и киберпреступлениях

Published in США

Защита Максима Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Бойко, арестованный в США в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

"Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали", - подчеркнул он. По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных.

По словам Буха, защита намерена оспорить утверждения прокуратуры США, которая настаивает на том, что участники предполагаемой преступной схемы якобы знали о незаконном происхождении денежных средств, фигурирующих в этом деле. "Одним из аргументов нашего офиса, и, скорее всего, это будет аргументом защиты других обвиняемых, является то, что эти люди просто совершали финансовые операции, но не знали, что эти деньги краденные, - указал адвокат. - Мы надеемся на то, что этот аргумент <...> снимет элемент отмывания денег. А это как раз то, в чем их обвиняют".

Одновременно Бух не исключил того, что руководство организации QQAAZZ, в отмывании денег в пользу которой обвиняется Бойко, все же имело отношение к краже средств. "Там действительно украдены деньги, действительно ограблены организации, - сказал юрист. - Но важно понимать, что далеко не все игроки этого рынка знали о том, что это награбленные деньги".

Ранее в четверг в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили о том, что дипломаты оказывают Бойко консульско-правовое содействие. "Мы в курсе ситуации. Находимся в контакте с Максимом Бойко и его родственниками в России. Оказываем россиянину необходимое консульско-правовое содействие", - заявили в диппредставительстве.

Обвинения Минюста США

Ранее в четверг Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, заявило о том, что американские власти в конце марта текущего года арестовали Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денег. Ему инкриминируется участие в сговоре с целью отмывания финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 2015 года по настоящее время. В целом в рамках этого дела обвинения выдвинуты против 20 человек, в том числе граждан Грузии, Латвии, Бельгии, Болгарии и Румынии. Уголовные разбирательства идут в Великобритании, Испании, Португалии и США, проведено более 40 обысков на территории Болгарии, Великобритании, Испании, Латвии и Португалии.

По версии компетентных органов США, фигуранты дела виновны в хищении с применением компьютерной техники денег с банковских счетов физических и юридических лиц в различных странах, включая США, и последующем отмывании этих средств. Жертвами этих предполагаемых мошенников стали, к примеру, технологическая компания из Коннектикута, архитектурная фирма во Флориде, частные лица в Техасе, Калифорнии, Нью-Джерси и Джорджии, синагога в Нью-Йорке.

С точки зрения стороны обвинения, проходящие по делу лица являются членами "транснациональной преступной организации QQAAZZ". В число обвиняемых попали также жители Бельгии, Болгарии и Румынии.

 
 ИСТОЧНИК
Читать всю статью
Москалькова заявила об учащении необоснованных арестов россиян за рубежом
26
апреля

Москалькова заявила об учащении необоснованных арестов россиян за рубежом

Published in Весь мир
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
 
 
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Случаи необоснованных арестов россиян в разных странах мира участились в 2019 году, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованного в "Российской газете".
 
"Большую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи необоснованных арестов за рубежом наших соотечественников", - говорится в докладе.
 
Отмечается, что только по запросу США в 2019 году были арестованы более 50 россиян.
 
ИСТОЧНИК
Читать всю статью
  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Вперед
  • В конец
CSS Valid | XHTML Valid | Top | + | - | reset | RTL | LTR
Copyright © Dailynews 2021 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
YJSimpleGrid Joomla! Templates Framework official website
Испания