ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США требуют от россиянина Александра Винника, экстрадиции которого добиваются от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ей пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

Таким образом, США настаивают, что Винник должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.

"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.

Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.

Россиянина арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера. С тех пор он находится в греческой тюрьме.

В США Винника обвиняют по 21 пункту в кибермошенничестве, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.

ИСТОЧНИК

Защита Максима Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Бойко, арестованный в США в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

"Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали", - подчеркнул он. По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных.

По словам Буха, защита намерена оспорить утверждения прокуратуры США, которая настаивает на том, что участники предполагаемой преступной схемы якобы знали о незаконном происхождении денежных средств, фигурирующих в этом деле. "Одним из аргументов нашего офиса, и, скорее всего, это будет аргументом защиты других обвиняемых, является то, что эти люди просто совершали финансовые операции, но не знали, что эти деньги краденные, - указал адвокат. - Мы надеемся на то, что этот аргумент <...> снимет элемент отмывания денег. А это как раз то, в чем их обвиняют".

Одновременно Бух не исключил того, что руководство организации QQAAZZ, в отмывании денег в пользу которой обвиняется Бойко, все же имело отношение к краже средств. "Там действительно украдены деньги, действительно ограблены организации, - сказал юрист. - Но важно понимать, что далеко не все игроки этого рынка знали о том, что это награбленные деньги".