ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США требуют от россиянина Александра Винника, экстрадиции которого добиваются от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ей пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

Таким образом, США настаивают, что Винник должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.

"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло проводить средства анонимно, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.

Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. При этом он не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами, утверждают прокуроры.

Россиянина арестовали 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера. С тех пор он находится в греческой тюрьме.

В США Винника обвиняют по 21 пункту в кибермошенничестве, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.

ИСТОЧНИК

Защита Максима Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Бойко, арестованный в США в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

"Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали", - подчеркнул он. По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных.

По словам Буха, защита намерена оспорить утверждения прокуратуры США, которая настаивает на том, что участники предполагаемой преступной схемы якобы знали о незаконном происхождении денежных средств, фигурирующих в этом деле. "Одним из аргументов нашего офиса, и, скорее всего, это будет аргументом защиты других обвиняемых, является то, что эти люди просто совершали финансовые операции, но не знали, что эти деньги краденные, - указал адвокат. - Мы надеемся на то, что этот аргумент <...> снимет элемент отмывания денег. А это как раз то, в чем их обвиняют".

Одновременно Бух не исключил того, что руководство организации QQAAZZ, в отмывании денег в пользу которой обвиняется Бойко, все же имело отношение к краже средств. "Там действительно украдены деньги, действительно ограблены организации, - сказал юрист. - Но важно понимать, что далеко не все игроки этого рынка знали о том, что это награбленные деньги".

Россиянка Мира Тэрада отбывала наказание в тюрьме США по ложному обвинению в отмывании денег. После окончания срока, вместо того, чтобы отпустить девушку на свободу, ее на четыре месяца закрыли в депортационном лагере. После возвращения на Родину, Мира откровенно рассказывает о трудностях жизни в заключении, и о том, с чем сталкиваются наши соотечественники, оказавшись в руках американского правосудия. 

В чем отличие иммиграционных центров от обычных тюрем? Что означают цвета тюремной робы? В каких условиях содержат уже свободных людей, и почему депортационные центры США — это рассадник расизма? Об этом и многом другом Мира Тэрадарасскажет в новом выпуске программы «Террор по-американски».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступной деятельностью задержанный занимался в период с 2008 по 2015 год.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, депортирован из США в Россию. Полицейские задержали его в аэропорту Шереметьево, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сказала она.

По словам Волк, преступной деятельностью задержанный занимался в период с 2008 по 2015 год. В 2017 году ему было заочно предъявлено обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сказала Волк.

Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Буркова. "Сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими", - добавила официальный представитель МВД России.

CST command неоднократно писала про дело Алексея Буркова, настаивая на открытом рассмотрении его дела, предъявлении доказательств его преступлений и депортации в Россию, для рассмотрения его дела и отбывания наказания (если его виновность будет доказана) на родине.